Bu Kripto Şirketine ‘Fonları Kötüye Kullandı’ Suçlaması!

Kripto para gizleme endüstrisine mühim bir darbe geldi. Bir kripto gizleme kuruluşu Prime Trust’a Nevada Sekizinci Adli Bölge Mahkemesi tarafınca alıcı atanması emri verildi. Mahkemenin kararı, eyalet düzenleyicisinin, müşteri fonlarındaki ciddi kusur ve para çekme taleplerini yerine getirmek için müşteri varlıklarını kötüye kullanma iddiaları sebebiyle firmanın bütün faaliyetlerini durdurmasını mecburi kılmasının sonrasında geldi. İşte detaylar…

Kripto şirketinin operasyonları devrediliyor

Prime Trust’ın kayyuma devredilmesi kararı, Nevada İşletme ve Sanayi Bakanlığı Finansal Kurumlar Bölümü’ne meydana getirilen bir başvuruyla kamuoyuna duyuruldu. Dosyalama, firmanın mali durumunun “önemli seviyede kötüleşerek kritik derecede kifayetsiz bir seviyeye geldiğini” söyledi. Ayrıca ticari faaliyetlerine devam etmesini “güvensiz ya da sağlam olmayan” hale getirdiğini belirtti. Resmi başvuruda belirtildiği üzere, değişiklik boyunca Prime Trust’ın operasyonlarından Bank of Nevada’nın muteber başkanı John Guedry görevli olacak.

Nevada düzenleyicisi, Haziran ayında Prime Trust’ın kontrolünü ele geçirmeye ve bütün ticari faaliyetlerini dondurmaya çalıştığında müdahale etme niyetinin sinyalini vermişti. Kriptokoin.com şeklinde de bildirdiğimiz gibi o dönemde düzenleyici kurum Prime Trust’ı iflasın eşiğinde olmakla suçlamıştı. Özellikle bu hamle, bir diğer büyük kripto gizleme kuruluşu olan BitGo’nun Prime Trust’ı satın alma planlarını iptal etmesinden kısa bir müddet sonrasında geldi.

Rakamlar neleri gösteriyor?

Mahkeme kararıyla meydana getirilen dosyalama, kripto gizleme hizmeti için korkulu bir mali tabloyu ortaya çıkardı. Prime Trust’ın müşterilerine 85 milyon doların üstünde fiat para birimi borcu olduğu gösterilmekte. Ancak yetkililer, fiat rezervlerinde sadece aşağı yukarı 3 milyon dolar tuttuğunu belirleme etti. Şirketin müşterilerine muhtelif kripto para birimlerinde 69,5 milyon dolar daha borcu vardı. Ancak elinde sadece 68,6 milyon dolar değerinde kripto para bulunmakta. Ayrıca, belgeler, Prime Trust’a karşı rahatsız edici suçlamalar içeriyordu. Şirketin “eski cüzdanlarından” para çekme taleplerini yerine getirmek için müşterilerinin hesaplarına girmiş olduğu iddia edilmekte. Bu eylem, müşteri fonlarının kötüye kullanması ve fena yönetimi konusu ile ilgili ciddi endişelere yol açtı.

Prime Trust‘ın problemlerine dair haberler kripto para topluluğunda şok tesiri yarattı. Gelişmekte olan kripto gizleme sektöründe daha kuvvetli düzenlemelere ve gözetime duyulan gereksinim ile ilgili tartışmalara yol açtı. Bu olay, bilhassa kifayetsiz mali güvencelerin yarattığı potansiyel riskler ve üçüncü taraf denetimlerine duyulan gereksinim göz önünde bulundurulduğunda, gizleme hizmetlerinin kapsamlı bir halde incelenmesinin öneminin altını çizmektedir. Dava ortaya çıktıkça, sektör uzmanları, bütün kripto gizleme sektörünün sağlam mali kontroller benimsemesi ve müşteri varlıklarının güvenliğini sağlaması için bir uyandırma çağrısı olarak hizmet edeceği umuduyla gelişimleri yakından izliyor.